Ресурси по ЗМИП
Практически наръчници и ръководства за задължените субекти по чл. 4 ЗМИП. Верифицирано съдържание, без жаргон.
AMLR 2027 — какво се променя за малките задължени субекти
AMLR (Регламент ЕС 2024/1624) се прилага пряко от 10 юли 2027 и заменя ЗМИП логиката с единен европейски стандарт. Какво се променя за малките задължени субекти и как да се подготвите.
ПрочетиЗадължени лица по ЗМИП — кой попада в обхвата на чл. 4
Задължен ли сте по ЗМИП? Пълен преглед на задължените лица по чл. 4 — банки, счетоводители, брокери, нотариуси, адвокати, крипто услуги. Плюс какво променя AMLR 2027.
ПрочетиОценка на риска по ЗМИП — какво изисква чл. 98 и как да я изготвите
Оценката на риска по чл. 98 ЗМИП е основата на цялата система за съответствие. Кой е длъжен, кои рискови фактори да оцените, как се актуализира и как издържа надзорна проверка.
ПрочетиВътрешни правила по ЗМИП — какво изисква законът и как да ги изготвите
Вътрешните правила по ЗМИП са задължителен документ за всяко задължено лице по чл. 4. Кой е длъжен, какво трябва да съдържат по чл. 101 ал. 2 и как да ги изготвите правилно.
Прочети