Казино: проверяваме клиента на входа или когато достигне 2 000 €?

Какво казва законът

• На входа. Всички посетители в казиното се вписват в специален регистър (чл. 74, ал. 1 ЗХ). ЗМИП изисква комплексна проверка при това вписване (чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗМИП).
• При прага. Отделно се прилагат мерките при печалби и/или залози, както и при покупка, обмен или осребряване на жетони на обща стойност 2 000 € или повече — с една операция или с няколко свързани (чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3).
• Когато стойността не е известна в момента на операцията, мерките се прилагат, щом бъде определена и достигне прага. Това не отменя проверката при вписването (чл. 12, ал. 2 и 3).

Какво се променя с AMLR

От 10.07.2027 г. прагът остава 2 000 € (чл. 19, пар. 5 от Регламент (ЕС) 2024/1624). Идентификацията и проверката на самоличността при влизане в казиното се зачитат, но само ако казиното има системи, които приписват сделките на конкретни клиенти (чл. 19, пар. 8).

Практически съвет

Свържете регистъра на входа с касата и игралната система, така че всеки жетон, залог и печалба да се отнася към конкретния посетител. Така праговете се следят автоматично, включително при свързани операции.

→ ЗМИП за организатори на хазартни игри

Автор: aml.bg · Актуално към 30.09.2026 · Сверено със ЗМИП, Закона за хазарта (ред. ДВ, бр. 69 от 2026 г.) и Регламент (ЕС) 2024/1624. Общ материал, не правен съвет за конкретен случай.