Платформа за регулаторно съответствие · България
Регулацията се затяга.
Подготвен ли сте?
AMLR 2027 AMLR 2027 разширява кръга на задължените субекти. aml.bg дава на малкия субект инструментите, които досега имаха само банките — документи, обучения и MLRO функция на достъпна цена и на български.
Защо сега е важно
Глобите достигат
€5 милиона.
Мнозина тепърва
изграждат системите си.
AMLR 2027 разширява кръга на задължените субекти. Счетоводители, брокери и VASP нямат ресурс за вътрешен MLRO — и могат да останат без адекватна документална подготовка.
Четири решения.
Едно покритие.
Ползвайте само това, което ви трябва — или всичко заедно.
Безплатни инструменти
Интерактивни инструменти за самооценка: Преглед на готовността (спрямо ЗМИП и AMLR), Рисков профил на клиент и навигатор „Кой е действителният собственик?“. Образователни, без лични данни.
Към инструментитеДокументен генератор
Вътрешни правила, оценка на риска, ДДСП — автоматично генерирани, съобразени с AMLR 2027.
ГенерирайОбучения със сертификат
Онлайн курсове с издаден сертификат за завършено обучение по ЗМИП. Урок 1 е безплатен.
Виж програматаMLRO аутсорс
Изнесена MLRO функция — определено лице за вътрешен контрол, вътрешни правила, обучения и докладване. Покрива всички законови изисквания на достъпна цена.
Научи повечеЗа вашия сектор.
Изберете категорията си за специфичните изисквания по ЗМИП и AMLR.
Счетоводители — чл. 4, т. 10 ЗМИП
Счетоводителите и одиторите са задължени субекти по чл. 4, т. 10 ЗМИП. Задълженията включват вътрешни правила, оценка на риска, идентификация на клиенти и уведомления в goAML.
Виж решенията за този секторРегулаторно покритие
Съдържание, съобразено със ЗМИП и AMLR 2027.
От вътрешните правила до goAML уведомления — всичко необходимо за съответствие с българското и европейското AML законодателство.
Регулаторно покритие
Защита на личните данни — интегрирана.
AML и GDPR се пресичат при всяка комплексна проверка. aml.bg покрива и двете — без нужда от отделен консултант.
Създаден от хора с практически опит
Изграден от практици, за практици.
"Малките задължени субекти в България са изоставени. Нямат ресурс за MLRO, нямат достъп до добри консултанти, а регулацията се затяга."— Иван Раичков, съосновател aml.bg
aml.bg е създаден от екип с дълбок банков и регулаторен опит — сертифициран AML експерт (CALE) и финтех специалист с десетилетия практика. Познаваме изискванията в детайл.