Знание
Справочник по
AML съответствие.
Безплатни справочни ресурси за задължените субекти по ЗМИП — термини, отговори на чести въпроси и преглед на нормативната рамка. За структурирано обучение със сертификат вижте курсовете ни.
Речник на термините
Кратки и ясни дефиниции на ключовите понятия по ЗМИП и AML — действителен собственик, КПК, ПЕП, СОС и десетки други.
Виж речникаЗМИП ↔ AMLR
Какво се променя от 10 юли 2027 г. — задължение по задължение, с членовете от двата текста и какво да направите сега.
Отвори таблицатаПитай MLRO
Реални въпроси от практиката с кратък отговор и точните членове. Задайте своя въпрос — отговаряме на имейла Ви.
Към въпроситеЧесто задавани въпроси
Конкретни отговори на въпросите, които задължените субекти задават най-често — срокове, регистрация, задължения, проверки.
Виж въпроситеРегулаторен справочник
Преглед на нормативната рамка — ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и AMLR 2027 — с препратки към ключовите членове и техния обхват.
Виж справочникаРисков профил на клиент
Учебен инструмент, който показва как рамката определя рисковия профил на типов клиент (ЮЛ или ФЛ) — по член, без лични данни.
Отвори инструментаСтатии и наръчници
Практически ръководства по ЗМИП — вътрешни правила, оценка на риска, задължени лица. Верифицирано съдържание с конкретни членове и срокове.
Виж статиитеИскате задълбочено обучение?
Справочникът дава бързи отговори. Курсовете ни ви учат как да приложите всичко на практика — със сертификат, приеман при проверка.