Инструменти
Безплатни инструменти
за самооценка.
Интерактивни инструменти, които ви помагат да се ориентирате в изискванията по ЗМИП и AMLR — индикативно, образователно и без лични данни. Не заместват комплексната проверка, одита или правния съвет.
Преглед на готовността
Индикативен преглед на текущото състояние спрямо ЗМИП и AMLR 2027. Секторно съобразен, с насочващ план и приоритизирани стъпки. Полезна основа при подготовка за надзорна проверка.
Започни самооценкаРисков профил на клиент
Показва как рамката по ЗМИП и AMLR претегля рисковите фактори на типов клиент — юридическо или физическо лице. По член, без лични данни. Учи логиката на риск-базирания подход.
Отвори инструментаКой е действителният собственик?
Навигатор, който ви води през логиката на определяне на ДС стъпка по стъпка — за дружества, фондации, сдружения и сложни холдингови структури. С препратка как се документира.
Отвори навигатораЗМИП ↔ AMLR: какво се променя
Таблица на съответствие задължение по задължение: какво изисква ЗМИП днес, какво става от 10 юли 2027 г., какво да направите. С членове, бележки по сектор и проверка дали сделка изисква комплексна проверка.
Отвори таблицатаОт самооценка към готови документи
След като видите къде стоите, генерирайте задължителните си AML документи — вътрешни правила, оценка на риска, декларации — съобразени с вашия сектор.