Прозрачни цени
Цени
Без абонамент и без скрити такси. Плащате само за това, което ползвате — документи на единична цена и обучения на служител.
Документи
Генерирани автоматично, съобразени с вашата дейност и актуални спрямо ЗМИП.
Пакет ЗМИП документи
Трите задължителни документа в един пакет — Вътрешни правила, Оценка на риска и План за обучение. Генерирани едновременно и взаимно съгласувани за вашия сектор.
- Вътрешни правила (ВПКПИПФТ) — чл. 101 ЗМИП
- Оценка на риска — чл. 98 ЗМИП
- План за обучение — чл. 67 ППЗМИП
или изберете документ поотделно:
Вътрешни правила (ВПКПИПФТ)
Пълни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари — задължителни по чл. 101 ЗМИП.
Оценка на риска
Документирана оценка на риска от изпиране на пари с методология и рискова матрица — задължителна по чл. 98 ЗМИП.
План за обучение
Годишен план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите по чл. 67 ППЗМИП.
Декларация за действителен собственик
Образец по Приложение № 2 ППЗМИП.
Декларация за ПЕП
Декларация за видна политическа личност по чл. 36 ЗМИП.
Декларация за произход на средствата
Образец по Приложение № 4 ППЗМИП.
Заповед за определяне на MLRO
Заповед за отговорно лице по чл. 107 ЗМИП.
Обучения
Онлайн обучения по ЗМИП с издаден сертификат за завършен курс.
▶ Урок 1 е безплатен за всеки курс — пробвайте без задължение
AML/CFT основи за задължени субекти
Структурирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и AMLR 2027 с издаден сертификат за завършване. Две нива — практическо за…
▶ Урок 1 безплатен
6 урока
MLRO и напреднали
Специализиран модул за MLRO, ръководители и отговорни лица. Обхваща разпознаване и уведомяване за съмнителни операции, системата goAML, санкции…
▶ Урок 1 безплатен
4 урока
AML за счетоводители
Практично обучение по ЗМИП за счетоводители, одитори и данъчни консултанти — идентификация, действителен собственик, червени флагове и докладване…
▶ Урок 1 безплатен
4 урока
AML за крипто и ДУКА
Практично обучение по ЗМИП/ЗПКА/MiCA за доставчици на услуги за криптоактиви (ДУКА/VASP) — KYC, транзакционен мониторинг, червени флагове, goAML…
▶ Урок 1 безплатен
5 урока
AML за брокери на недвижими имоти
Практично обучение по ЗМИП за брокери и агенции за недвижими имоти — идентификация, произход на средствата, червени флагове…
▶ Урок 1 безплатен
5 урока
Санкции и санкционни режими
Практичен курс за задължените субекти по ЗМИП: видове санкции, режими ЕС/ООН/ОФАК/OFSI, скрининг и правилото за 50%, типологии за…
▶ Урок 1 безплатен
5 урока
Оценка на риска от ИП/ФТ
Изградете методологически издържана оценка на риска по чл. 98 ЗМИП — задължение за всеки субект по чл. 4,…
▶ Урок 1 безплатен
5 урока
Корпоративен лиценз
Обучете целия екип с отстъпка по обем: 39 € (1–10), 29 € (11–50), 19 € (51+).
Включва проследяване на прогреса
Не сте сигурни откъде да започнете?
Направете безплатния преглед на готовността и вижте точно какво ви е необходимо.
Безплатна оценка