AML за крипто и ДУКА
Крипто секторът е определен като сектор с висок присъщ риск в Националната оценка на риска. Като ДУКА (доставчик на услуги за криптоактиви) по ЗПКА и задължен субект по чл. 4, т. 19 от ЗМИП, вие носите пълния набор от AML задължения — и КФН ги проверява при лицензирането. През пет урока разглеждаме защо секторът е уязвим, как работи KYC при криптоактиви, специфичните червени флагове и транзакционния мониторинг, вътрешните правила и goAML, и новата рамка MiCA/AMLR 2027. Курсът завършва с финален изпит и сертификат.
5 урока
1 ч
Сертификат
Изцяло онлайн
Безсрочен достъп
Съдържание на курса
AML за крипто и ДУКА
○Крипто и AML — защо доставчиците на услуги за криптоактиви (ДУКА)/VASP са задължени субектиБезплатен🔒KYC при криптоактиви — идентификация, действителен собственик, произход🔒Червени флагове и транзакционен мониторинг при виртуални активи🔒Вътрешни правила, goAML и AMLR 2027 — какво предстои🔒MiCA, ЗПКА и AML лицензиране — пътят към ДУКА статус