MLRO и напреднали

Специализиран модул за MLRO, ръководители и отговорни лица. Обхваща разпознаване и уведомяване за съмнителни операции, системата goAML, санкции и финансиране на тероризъм, и функцията на MLRO. Завършва с финален тест и сертификат „MLRO готовност”.