Бивш кмет е наш клиент. Колко време го третираме като видна политическа личност?
Поне една година след освобождаването от длъжност — и след това, докато основателно може да се приеме, че вече не носи риска, специфичен за видните политически личности (чл. 37, ал. 1 ЗМИП).
Какви мерки прилагате през това време
Мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41 ЗМИП, включително:
- Одобрение от служител на висша ръководна длъжност за встъпване в делови взаимоотношения (чл. 38, ал. 1). Ако статусът се установи по-късно — и когато видната политическа личност е действителен собственик на клиент – юридическо лице — одобрение е нужно за продължаване на отношенията (чл. 38, ал. 2).
- Изясняване на източника на имуществено състояние на клиента или действителния собственик (чл. 39, ал. 2).
- Текущо и разширено наблюдение върху деловите взаимоотношения (чл. 40).
Как установявате статуса
Дали лицето е видна политическа личност не може да се установи само с декларация от клиента (чл. 42, ал. 3 ЗМИП). Декларацията е един от източниците — наред с информацията от разширената комплексна проверка и вътрешни или външни бази от данни (чл. 42, ал. 2).
Кметовете и заместник-кметовете на общини са сред длъжностите по чл. 36, ал. 2 ЗМИП. ДАНС публикува на сайта си списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции.
AMLR от 10.07.2027
Чл. 45 от Регламент (ЕС) 2024/1624 изисква прилагане на една или повече мерки за ограничаване на риска до отпадането му, но във всички случаи не по-малко от 12 месеца след като на лицето престане да бъде поверена важна обществена функция.
→ Безплатен образец: декларация за видна политическа личност
Автор: aml.bg · Актуално към 29.09.2026 · Общ отговор, не правен съвет за конкретен случай.
Имате друг въпрос по ЗМИП? Задайте го — отговаряме на имейла Ви, а въпросите от общ интерес публикуваме анонимно.
Задайте въпрос → · Всички въпроси