AML/CFT основи за задължени субекти
Сертифицирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и AMLR 2027. Две нива — практическо за служители на първа линия и задълбочено за MLRO и ръководители. Завършва със сертификат, приет при проверка от ДАНС.
6 урока
1 ч 12 мин
Сертификат
Изцяло онлайн
Безсрочен достъп
Съдържание на курса
Тема 1 · Основи
○Какво е изпиране на пари и финансиране на тероризъмБезплатен🔒Кои са задължените субекти и какво се очаква от тяхТема 2 · Оценка на риска
🔒Оценката на риска — основата на цялата система🔒Рисковият профил на клиента — от теория към решениеТема 3 · Комплексна проверка
🔒Комплексната проверка — какво, кога и колко дълбоко🔒Действителният собственик — кой реално стои зад клиента