Инструменти
Безплатни инструменти
за самооценка.
Интерактивни инструменти, които ви помагат да се ориентирате в изискванията по ЗМИП и AMLR — индикативно, образователно и без лични данни. Не заместват комплексната проверка, одита или правния съвет.
Преглед на готовността
Индикативен преглед на текущото състояние спрямо ЗМИП и AMLR 2027. Секторно съобразен, с насочващ план и приоритизирани стъпки. Полезна основа при подготовка за надзорна проверка.
Започни самооценкаРисков профил на клиент
Показва как рамката по ЗМИП и AMLR претегля рисковите фактори на типов клиент — юридическо или физическо лице. По член, без лични данни. Учи логиката на риск-базирания подход.
Отвори инструментаКой е действителният собственик?
Навигатор, който ви води през логиката на определяне на ДС стъпка по стъпка — за дружества, фондации, сдружения и сложни холдингови структури. С препратка как се документира.
Отвори навигатораКакво се променя с AMLR 2027?
Регламент (ЕС) 2024/1624 се прилага пряко от 10 юли 2027 г. и разширява обхвата. Прочетете какво се променя за малките задължени субекти — нови прагове, обхват и какво да адаптирате. Готовността си проверявате чрез прегледа по-горе.
Прочети за AMLR 2027От самооценка към готови документи
След като видите къде стоите, генерирайте задължителните си AML документи — вътрешни правила, оценка на риска, декларации — съобразени с вашия сектор.