Документен генератор · ЗМИП & AMLR 2027
Вашите AML документи —
готови за минути.
Изберете документ, отговорете на въпроси за вашата дейност и получете готов Word файл — съобразен с вашия сектор, актуален спрямо ЗМИП и готов за AMLR 2027.
Как работи
Три стъпки до готов документ
Генераторът не ползва общ езиков модел — той е изграден върху ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ, указанията на ДАНС и регламент AMLR 2024/1624. Документите са функционални и съответстват на регулаторните изисквания. Препоръчваме преглед от вашия правен съветник при специфични обстоятелства.
Документи
Изберете документ
Всеки документ е съобразен с вашия сектор и актуален спрямо ЗМИП и AMLR 2027.
Пакет ЗМИП документи
Трите задължителни документа по ЗМИП в един пакет — Вътрешни правила (ВПКПИПФТ), Оценка на риска и План за обучение. Генерирани едновременно, съобразени с вашия сектор и структура чрез AI. Спестявате 78€ спрямо отделна покупка.
- Вътрешни правила (ВПКПИПФТ) — чл. 101 ЗМИП
- Оценка на риска — чл. 98 ЗМИП
- План за обучение — чл. 67 ППЗМИП
или изберете документ поотделно:
Вътрешни правила (ВПКПИПФТ)
Пълни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма — задължителни по чл. 101 ЗМИП. Съобразени с вашия сектор и структура чрез AI.
Оценка на риска
Документирана оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм с методология и рискови фактори — задължителна по чл. 98 ЗМИП.
План за обучение
План за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП — задължителен и често проверяван документ.
Декларация за действителен собственик
Декларация за действителния собственик на юридическо лице по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП — събира се при клиенти юридически лица. Безплатно демо, за да видите качеството на генератора.
Декларация за ПЕП
Декларация дали клиентът е видна политическа личност (ПЕП) по чл. 36 ЗМИП, или свързано с такава лице. Безплатно — събира се при комплексна проверка.
Декларация за произход на средствата
Декларация за произхода на средствата по чл. 66, ал. 2 ЗМИП (Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 ППЗМИП) — събира се при разширена проверка, когато произходът не е изяснен чрез другите способи. Безплатно.
Заповед за определяне на MLRO
Заповед за определяне на отговорно лице от висше ръководство по чл. 107, ал. 3–5 ЗМИП. Безплатно — задължителен вътрешен акт.
Не сте сигурни кой документ ви трябва?
Направете безплатния преглед на готовността — ще видите точно кои документи липсват.