Обучения · чл. 101 ЗМИП
AML обучения
със сертификат.
ЗМИП изисква редовно обучение на служителите. Нашите онлайн курсове помагат да изпълните това задължение — проследяват прогреса на екипа и издават сертификат за завършено обучение, който документирате при проверка.
Виж курсоветеНалични сега
Започнете обучението
AML/CFT основи за задължени субекти
Структурирано обучение по ЗМИП, ППЗМИП и AMLR 2027 с издаден сертификат за завършване. Две нива — практическо за служители на първа линия…
- ✓ Тема 1 · Основи
- ✓ Тема 2 · Оценка на риска
- ✓ Тема 3 · Комплексна проверка
MLRO и напреднали
Специализиран модул за MLRO, ръководители и отговорни лица. Обхваща разпознаване и уведомяване за съмнителни операции, системата goAML, санкции и финансиране на тероризъм.…
- ✓ Тема 4 · Уведомления
- ✓ Тема 5 · Санкции и MLRO
AML за счетоводители
Практично обучение по ЗМИП за счетоводители, одитори и данъчни консултанти — идентификация, действителен собственик, червени флагове и докладване до ДАНС.
- ✓ Защо счетоводителят е задължен субект
- ✓ Идентификация на клиента и действителен собственик
- ✓ Червени флагове в счетоводството
- ✓ Съмнителни операции и докладване до ДАНС
AML за крипто и ДУКА
Практично обучение по ЗМИП/ЗПКА/MiCA за доставчици на услуги за криптоактиви (ДУКА/VASP) — KYC, транзакционен мониторинг, червени флагове, goAML и подготовка за AMLR…
- ✓ Крипто и AML — защо доставчиците на услуги за криптоактиви (ДУКА)/VASP са задължени субекти
- ✓ KYC при криптоактиви — идентификация, действителен собственик, произход
- ✓ Червени флагове и транзакционен мониторинг при виртуални активи
- ✓ Вътрешни правила, goAML и AMLR 2027 — какво предстои
AML за брокери на недвижими имоти
Практично обучение по ЗМИП за брокери и агенции за недвижими имоти — идентификация, произход на средствата, червени флагове и уведомяване при съмнение.
- ✓ Защо брокерът на недвижими имоти е задължен субект
- ✓ Комплексна проверка на клиента и действителен собственик
- ✓ Червени флагове при сделки с недвижими имоти
- ✓ Уведомяване за съмнителни операции — как и кога
Санкции и санкционни режими
Практичен курс за задължените субекти по ЗМИП: видове санкции, режими ЕС/ООН/ОФАК/OFSI, скрининг и правилото за 50%, типологии за заобикаляне, и задължителната процедура…
- ✓ Санкции vs. AML: двете различни логики
- ✓ Картата на режимите: ЕС, България, ООН и де факто задължителните
- ✓ Скрининг: кога, срещу кои списъци и правилото за 50%
- ✓ Заобикаляне на санкции: типологии и индикатори
Оценка на риска от ИП/ФТ
Изградете методологически издържана оценка на риска по чл. 98 ЗМИП — задължение за всеки субект по чл. 4, без изключение. Петте урока…
- ✓ Методология
- ✓ Рискови категории
- ✓ Документиране
- ✓ Интеграция
За екипи
Корпоративен лиценз
Обучете целия си екип с отстъпка по обем. Проследяване на прогреса и документация на обученията от едно място.
служители
служители
служители
Сертификат
Издава се при успешно завършване на курса.
Проследяване
Следете прогреса на целия екип от едно място.
Изцяло онлайн
Достъп по всяко време, от всяко устройство.
Водено от експерт
Обучения на екипи по договаряне
За организации, които искат обучение, съобразено с конкретната им дейност и рискове. Провеждаме присъствени или онлайн сесии, водени от експерт с практически опит в AML/CFT съответствието и реалните проверки на надзорните органи.
- Съдържание, адаптирано към вашия сектор и казуси
- Присъствено във вашия офис или онлайн на живо
- Практически примери от реални проверки
- Сертификат за всеки участник
- Документирано обучение с издаден сертификат
Офертата зависи от броя участници, формата (присъствено/онлайн) и обхвата на съдържанието.
Предпочитате обучението на екипа да е присъствено, извън офиса? Наш партньор KabinetRent предлага оборудвани зали за срещи и обучения на малки екипи.
Обучете екипа си по ЗМИП
Заявете достъп до програмата или се свържете с нас за корпоративен лиценз.
Заяви достъп